СБУ задокументувала спробу відчуження майна одного з приватних системних українських банків на майже 90 мільйонів гривень

СБУ задокументувала спробу відчуження майна одного з приватних системних українських банків на майже 90 мільйонів гривень
166827 ПЕРЕГЛЯДІВ

Служба безпеки України задокументувала у Києві спробу організованої групи здійснити відчуження майна одного з приватних системних українських банків на майже 90 мільйонів гривень

За попередньою версією слідства, до складу групи входили, зокрема нотаріуси, держреєстратори та представники зацікавлених комерційних структур. Встановлено, що організатори використали підроблені документи, у тому числі паспорти службових осіб та керівників банківської установи, для виведення із застави у банку майна за іпотечними кредитами.

Цілісний майновий комплекс, який перебував у заставі банку, зловмисники переоформили на підконтрольні комерційні структури, афілійовані з колишніми власниками цієї нерухомості.

За матеріалами СБ України трьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство вчинене організованою групою), ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо звернення до суду із клопотанням про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Триває досудове слідство.

Операція з викриття оборудки проводилась співробітниками ГУ по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБ України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.


Теги: СБУ,Служба безпеки України,відчуження майна,СБ України,нерухомость

​Английский суд признал Таруту ненадежным свидетелем в судебном деле Гайдука и Мкртчана

Английский суд признал Таруту ненадежным свидетелем в судебном деле Га...

​В Одесі СБУ затримала ще двох учасників угруповання «Лоту Гулі», причетних до викрадення людей

В Одесі СБУ затримала ще двох учасників угруповання «Лоту Гулі», приче...

​Военная разведка Украины должна усилить стратегическую и оперативную работу – Глава государства

Военная разведка Украины должна усилить стратегическую и оперативную р...

​У Кривому Розі шахраї організували мережу call-центрів, аби видурювати гроші у громадян

У Кривому Розі шахраї організували мережу call-центрів, аби видурювати...

​Рятувальники до ранку ліквідували наслідки негоди у Дніпрі

Рятувальники до ранку ліквідували наслідки негоди у Дніпрі

​Доцільність нової станції метро поблизу «Південного Вокзалу» під питанням

Доцільність нової станції метро поблизу «Південного Вокзалу» під питан...

​В Україні виявлено 1433 нові випадки COVID-19

В Україні виявлено 1433 нові випадки COVID-19

​Буксирам країни-агресора РФ Topaz N і Diamond N – не місце в українських портах! Звернення портовиків до влади! СБУ – повинна якнайшвидше розібратись у цих антидержавних схематозах!

Буксирам країни-агресора РФ Topaz N і Diamond N – не місце в українськ...

PEREVOZKA-EXPORT.COM © 2019